Compliance E-Learning für kleine und mittelständische Unternehmen
 schnell, einfach, kostengünstig

Verhinderung von Geldwäsche im Kfz-Handel
 Verdächtige Transaktionen im Kfz-Handel erkennen 

  • Willkommen
  • Was ist Geldwäsche?
  • Know Your Customer
  • Politisch exponierte Personen (PEP)
  • Warnsignale
  • Praxisfall: Kfz-Handel
  • Test
Enthaltene Sprachen Lernzeit
ca. 35 Minuten
Fachautor

Die Fachautoren unseres Lernprogramms zur Geldwäscheprävention bei Güterhändlern sind die Rechtsanwälte Jan-Wolfgang Kröger und Eric Mayer von der Kanzlei GSK Stockmann. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Jan-Wolfgang Kröger liegen in den Bereichen Geldwäscheprävention, Bank- und Finanzaufsichtsrecht und Compliance. Eric Mayer ist Partner bei GSK Stockmann und spezialisiert auf die Themen Corporate Compliance, Corporate Governance sowie M&A. GSK Stockmann wurde 2019 als Top Compliance Kanzlei ausgezeichnet; Eric Mayer wurde als Top Compliance Anwalt nominiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.gsk.de.

 

Sie benötigen unternehmensspezifische Anpassungen am Design oder den Inhalten? Wir erstellen gern ein individuelles Angebot für Sie.

Individuelles Angebot