Geldwäscheprävention ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Deshalb verpflichtet das Geldwäschegesetz Kreditinstitute, Versicherungen und andere Finanzdienstleistungsunternehmen, ihre Mitarbeiter nachweislich zu schulen und für verdächtige Transaktionen zu sensibilisieren. Bei Kreditinstituten betrifft das alle Mitarbeiter, die bare oder unbare Transaktionen durchführen. Bei Versicherungen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig in Geldwäschebekämpfung zu schulen, die Geschäftsbeziehungen anbahnen, begründen oder Transaktionen durchführen.
Das Lernprogramm „Aufmerksam bei Finanzgeschäften“ gibt Ihren Mitarbeitern einen leicht verständlichen Überblick über das Thema. Die Inhalte sind auf dem neuesten rechtlichen Stand und werden in kurzen, in sich geschlossenen Lektionen vermittelt. Interaktive und zielgruppengerechte Praxisfälle statt endloser Aufzählung trockener Paragraphen sorgen für ein abwechslungsreiches Lernen. Ihre Mitarbeiter lernen, ihr erworbenes Wissen auf konkrete Situationen anzuwenden und sich im Geldwäsche-Verdachtsfall korrekt zu verhalten. Ein Abschlusstest dokumentiert und zertifiziert den Lernerfolg. So machen Sie Ihr Unternehmen stark gegen Geldwäsche, verdächtige Transaktionen und Terrorismusfinanzierung.
Lernprogramme von Sponge Compliance im Bereich Geldwäscheprävention sind unter anderem bei folgenden Kunden im Einsatz: ADG, BSQ Bauspar AG, DZ Bank, easycash, GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., HSH Nordbank, ING-DiBa, KfW, MAN Financial Services, Reisebank und Portigon (ehemals WestLB).
1 jeweils aktuelle Version (frühestens ein halbes Jahr nach Erscheinungsdatum) sowie zwei Vorgängerversionen für maximal 24 Monate nach Erscheinungsdatum
2 jeweils aktuelle Version (frühestens ein halbes Jahr nach Erscheinungsdatum) sowie die vier direkten Vorgängerversionen für maximal 24 Monate nach Erscheinungsdatum. Die direkte Vorgängerversion wird auch nach 24 Monaten weiter unterstützt.
3 andere iPad-Modelle und iOS Versionen werden als lauffähig eingestuft, es wird jedoch keine Garantie hierfür übernommen
4 aktuelle Version (frühestens ein halbes Jahr nach Erscheinungsdatum) sowie die Vorgängerversion
| Enthaltene Sprachen | Lernzeit |
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ca. 60 Minuten |
Bei der Umsetzung des Lernprogramms „Aufmerksam bei Finanzgeschäften“ steht Sponge Compliance der Rechtsanwalt Lars-Heiko Kruse als Fachexperte zur Verfügung. Als Partner bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG befasst er sich mit den Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Finanzsanktionen, Compliance und Corporate Governance. Darüber hinaus ist er zuständig für die Durchführung von forensischen Sonderuntersuchungen. Seine Mandanten berät er unter anderem bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen sowie der Implementierung von Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, sonstigen strafbaren Handlungen sowie Finanzsanktionsverstößen.
Sie benötigen unternehmensspezifische Anpassungen am Design oder den Inhalten? Wir erstellen gern ein individuelles Angebot für Sie.
