Compliance E-Learning für kleine und mittelständische Unternehmen
 schnell, einfach, kostengünstig

Aufmerksam bei Finanzgeschäften
 Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

 

  • Willkommen
  • Grundlagen – kurz und bündig
  • Gesetze und Richtlinien im Überblick
  • Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
  • Sorgfaltspflichten – Know your Customer
  • PEP – politisch exponierte Personen
  • Wirtschaftlich Berechtigter
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Geldwäsche erkennen und richtig handeln (Filialbank)
  • Geldwäsche erkennen und richtig handeln (Direktbank)
  • Aktuelle Methoden der Geldwäscher
  • Praxisfall: Eine zufällige Bekanntschaft (Zielgruppe: alle)
  • Praxisfall: Zahlungen aus dem Ausland (Zielgruppe: Kundenberatung)
  • Praxisfall: Ein großes Logistikprojekt (Zielgruppe: Kreditgeschäft)
  • Praxisfall: Auffällige Wertpapierumsätze (Zielgruppe: Wertpapierhandel)
  • Praxisfall: Der Bewerber (Zielgruppe: HR/Personal)
  • Praxisfall: Eine abweichende Postadresse (Zielgruppe: Backoffice/Zahlungsverkehr)
  • Test
Enthaltene Sprachen Lernzeit
ca. 60 Minuten
Fachautor

Bei der Umsetzung des Lernprogramms „Aufmerksam bei Finanzgeschäften“ steht Idox Compliance der Rechtsanwalt Lars-Heiko Kruse als Fachexperte zur Verfügung. Als Partner bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG befasst er sich mit den Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Finanzsanktionen, Compliance und Corporate Governance. Darüber hinaus ist er zuständig für die Durchführung von forensischen Sonderuntersuchungen. Seine Mandanten berät er unter anderem bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen sowie der Implementierung von Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, sonstigen strafbaren Handlungen sowie Finanzsanktionsverstößen.

 

Individuelles Angebot

Sie benötigen unternehmensspezifische Anpassungen am Design oder den Inhalten? Wir erstellen gern ein individuelles Angebot für Sie.

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